2018年3月16日上午,數(shù)名在OKEx上購(gòu)買(mǎi)了數(shù)字貨幣期貨的用戶(hù)齊聚OKCoin北京公司樓前,展開(kāi)維權(quán)活動(dòng),討要說(shuō)法。據(jù)了解,這些用戶(hù)都于近三個(gè)月在OKEx上購(gòu)買(mǎi)過(guò)數(shù)字貨幣期貨,但是損失慘重,用當(dāng)事人的話(huà)來(lái)講,OKEx不僅不具備期貨交易所資質(zhì),還有操縱交易的嫌疑,頻繁爆倉(cāng)導(dǎo)致用戶(hù)被“多空雙殺”。
作者:劉洋
維權(quán)人造訪(fǎng)OKCoin
入局
2017年12月,北京的小劉經(jīng)朋友推薦開(kāi)始接觸數(shù)字貨幣期貨,彼時(shí)正值比特幣和區(qū)塊鏈概念開(kāi)始上漲之際,2017年比特幣由年初的1千美金直線(xiàn)沖擊到年末的1萬(wàn)美金以上,數(shù)字貨幣期貨也開(kāi)始進(jìn)入多家交易所的視野當(dāng)中。金融行業(yè)出身的小劉在近幾年有過(guò)期貨交易經(jīng)歷,數(shù)字貨幣期貨的對(duì)沖性質(zhì)讓他看到了套利的機(jī)會(huì)。
略微在網(wǎng)上一查,通過(guò)數(shù)字貨幣期貨賺錢(qián)的不勝枚舉,月入百萬(wàn)看起來(lái)觸手可及。12月底,小劉選擇了投資數(shù)字貨幣期貨。同樣的經(jīng)歷也發(fā)生在深圳的朱先生身上,產(chǎn)品經(jīng)理出身的他此前一直有投資BTC的經(jīng)歷,并且此前已經(jīng)在期貨市場(chǎng)上嘗過(guò)甜頭的他曾經(jīng)在恒生指數(shù)期貨上賺過(guò)數(shù)百萬(wàn),嘗試一下更有機(jī)會(huì)賺大錢(qián)的數(shù)字貨幣期貨似乎也沒(méi)什么不可。
做程序員的Jerry也在這一段時(shí)間集中的關(guān)注了BTC以及區(qū)塊鏈技術(shù),與上述的兩個(gè)人一樣,Jerry也是想嘗嘗這個(gè)數(shù)字貨幣期貨是否足夠新鮮。三個(gè)原本不會(huì)有任何瓜葛的人,就這樣不約而同進(jìn)了一個(gè)叫做數(shù)字貨幣期貨的金融迷城當(dāng)中,而這當(dāng)中除了朱先生此前有比較資深的期貨經(jīng)歷以及數(shù)字貨幣投資經(jīng)歷,其他兩個(gè)人幾乎是小白的身份入局的。
這個(gè)過(guò)程中,不得不說(shuō),在國(guó)內(nèi)有一個(gè)知名交易所的微博起到了推波助瀾的作用——OKCoin。
據(jù)了解,與OKCoin有合作關(guān)系的OKEx交易所是國(guó)內(nèi)唯一具備數(shù)字貨幣合約交易(數(shù)字貨幣期貨)的公司。小劉告訴記者:“當(dāng)時(shí)看到關(guān)于數(shù)字貨幣期貨的帖子幾乎都和OKEx相關(guān)。”加上OKCoin的信用背書(shū)和極力推銷(xiāo)(包括微博以及OKCoin網(wǎng)站的內(nèi)置鏈接)。OKEx成了理所當(dāng)然率先進(jìn)入視野的交易所。不僅如此,OKEx的網(wǎng)站中顯示著,該公司目前已獲得了,策源創(chuàng)投、曼圖資本、創(chuàng)業(yè)工廠、極客幫創(chuàng)投等數(shù)家投資機(jī)構(gòu)的1000萬(wàn)美金A輪融資。并且該公司可以不用登陸外網(wǎng)即可交易。用戶(hù)可以通過(guò)網(wǎng)站的法幣交易-幣幣交易-合約交易進(jìn)行相關(guān)杠桿交易,杠桿倍數(shù)分為10倍、20倍,T+0、周月季度交割、保證金、強(qiáng)制平倉(cāng)等制度,即快速又方便。
(交易截圖)
(網(wǎng)站截圖)
自ICO在2017年被封禁以后,國(guó)內(nèi)各家交易所紛紛出海,即便是不夠關(guān)注幣圈的人士,似乎也對(duì)幾個(gè)名字耳熟能詳:火幣pro、幣安、OKCoin以及OKEx,火幣pro和幣安雖然也是知名的交易所,但是均沒(méi)有上線(xiàn)數(shù)字貨幣期貨業(yè)務(wù)。OKEx依托于OKCoin的流量迅速建立起了國(guó)內(nèi)數(shù)字貨幣期貨交易平臺(tái)之首的地位。
對(duì)于站在場(chǎng)外想要入局的小劉們而言,OKEx顯然給了他們一次完美的入場(chǎng)機(jī)會(huì)。月入百萬(wàn)的機(jī)會(huì)稍縱即逝,小劉和朱先生以及Jerry都沒(méi)遲疑,在12月到1月這段時(shí)間,三人分別投入8萬(wàn)、160萬(wàn)以及10萬(wàn)。
一個(gè)晚上
朱先生清楚的記得,那天晚上他的交易量是1.5個(gè)比特幣即16萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)了以太經(jīng)典、瑞波幣和EOS的期貨,加了20倍杠桿,倉(cāng)內(nèi)仍有144萬(wàn)資金是沒(méi)有動(dòng)過(guò)的。按照合約,當(dāng)期貨的漲跌值達(dá)到5%時(shí),就已經(jīng)觸及爆倉(cāng),需要及時(shí)補(bǔ)倉(cāng),按照16萬(wàn)元的交易金額來(lái)看,其爆倉(cāng)線(xiàn)應(yīng)該在16萬(wàn)元, 平臺(tái)具備爆倉(cāng)提醒設(shè)置,就是在爆倉(cāng)線(xiàn)的70%即11.2萬(wàn)元會(huì)主動(dòng)告知用戶(hù)需要補(bǔ)倉(cāng)可能有爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),朱先生還是不放心就將爆倉(cāng)提醒設(shè)置在50%,也就是8萬(wàn)元。
但是當(dāng)晚,到達(dá)爆倉(cāng)線(xiàn)70%時(shí),朱先生并沒(méi)有被短信提醒,更詭異的是,爆倉(cāng)后,朱先生的交易本金16萬(wàn)被平倉(cāng)就算了,未參加交易的144萬(wàn)也被強(qiáng)制平倉(cāng),導(dǎo)致朱先生一晚上160萬(wàn)即15個(gè)比特幣血本無(wú)歸。
據(jù)朱先生回憶,那天晚上的交易過(guò)程很是吊詭,一條長(zhǎng)陰線(xiàn)直逼朱先生的爆倉(cāng)線(xiàn),但是在為觸及爆倉(cāng)線(xiàn)時(shí),朱先生的倉(cāng)爆掉了,原本僅用了全部資金的10%做交易,卻強(qiáng)行將這個(gè)倉(cāng)的全部資金平掉。
發(fā)現(xiàn)自己血本無(wú)歸后,朱先生數(shù)次和OKEx平臺(tái)溝通,但是都沒(méi)有有效的解決方案。更讓人吃驚的是對(duì)方在溝通后,將朱先生的全部交易記錄抹去了。
同樣被爆倉(cāng)的還有小劉以及Jerry,一樣是在一個(gè)晚上,他們的倉(cāng)被莫名其妙爆掉了。K線(xiàn)快速下跌到底部,觸底后就開(kāi)始拉伸。這讓他們開(kāi)始懷疑這背后的交易是被人操縱的,在貼吧和眾多社交平臺(tái)與幣友交流后發(fā)現(xiàn),有這樣經(jīng)歷的不僅是他們幾個(gè),在全國(guó),受害人群接近300余人,有強(qiáng)烈維權(quán)意愿的近20人,初步統(tǒng)計(jì),這20人損失了近700萬(wàn)人民幣,其中最高的損失了200萬(wàn)以上。
據(jù)了解,由于OKEx的虛擬貨幣期貨是通過(guò)幣幣交易完成,虛擬合約杠桿高達(dá)10倍甚至20倍,數(shù)字貨幣期貨的保證金是數(shù)字貨幣,而非法幣,這導(dǎo)致你的保證金會(huì)出現(xiàn)隨著數(shù)字貨幣的下跌而減少。只要標(biāo)的數(shù)字貨幣一天波動(dòng)3.5%至9%,就極有可能爆倉(cāng),這大大加劇了虛擬貨幣爆倉(cāng)的幾率。
(K線(xiàn)圖)
報(bào)警
小劉告訴記者,他們都嘗試過(guò)和OKEx的溝通,但是對(duì)方態(tài)度強(qiáng)硬,即便是做出賠償不過(guò)賠償十分之一,迫于無(wú)奈,他們選擇了報(bào)警。
但是報(bào)警后他們發(fā)現(xiàn),這個(gè)數(shù)字貨幣期貨背后的貓膩著實(shí)不少,首先是向誰(shuí)報(bào)警的問(wèn)題。小劉所在地是在東城區(qū),他向東城區(qū)北京站附近的派出所報(bào)警,警方說(shuō)要向該公司所在轄區(qū)的派出所報(bào)案。
在查詢(xún)后得知,OKEx的公司所在地在海淀上地,小劉便去海淀分局上地派出所去報(bào)案,但是警方說(shuō),基于兩點(diǎn),首先小劉本人是東城區(qū)的,要報(bào)案需要去東城;其次該公司雖然是在海淀分局的轄區(qū),但是目前來(lái)看,整個(gè)北京都沒(méi)有數(shù)字貨幣期貨交易詐騙立案的先例,由于監(jiān)管方面的空白,導(dǎo)致該案件十分棘手難以立案,以至于目前并沒(méi)有立案。
在我國(guó),期貨市場(chǎng)是由期貨交易所,期貨公司,證監(jiān)會(huì)組成。中國(guó)的期貨交易所主要包括:大連商品期貨交易所、上海期貨交易所、鄭州商品期貨交易所、中國(guó)金融期貨交易所。在早期,我國(guó)也曾經(jīng)歷過(guò)一段無(wú)序狀態(tài)下的期貨發(fā)展歷程。由于市場(chǎng)上后來(lái)出現(xiàn)了大量惡性事件,導(dǎo)致我國(guó)對(duì)于期貨市場(chǎng)的整頓力度加大。理論上講,期貨交易所是由證監(jiān)會(huì)管轄,既然派出所不予立案,尋找直屬機(jī)構(gòu)的幫助總歸是沒(méi)錯(cuò)的。
但是當(dāng)用戶(hù)們?nèi)フ业阶C監(jiān)會(huì)時(shí),得到的答案卻更讓人驚異!數(shù)字期貨交易所并不歸屬于證監(jiān)會(huì)的管理范疇。但是根據(jù)證監(jiān)會(huì)的答復(fù)函可知:中國(guó)證監(jiān)會(huì)未批準(zhǔn)任何交易場(chǎng)所開(kāi)展比特幣等虛擬貨幣期貨交易。北京樂(lè)酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(OKCoin)和北京歐凱聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(OKCoin母公司)不具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的期貨業(yè)務(wù)相關(guān)資格。
(證監(jiān)會(huì)答復(fù)函)
一個(gè)不具備期貨從業(yè)資質(zhì)的公司,為什么可以公然進(jìn)行著期貨交易呢?小劉告訴記者,在電話(huà)與OKEx公司的客服代表溝通時(shí),對(duì)方透露,該公司的注冊(cè)地在海外。海外的公司就可以在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)期貨平臺(tái)不受監(jiān)管嗎?恐怕問(wèn)題沒(méi)這么簡(jiǎn)單。
撲朔迷離的OK家族
號(hào)稱(chēng)全球交易量最大的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)OKCoin是其創(chuàng)始人徐明星數(shù)家公司中最為人知的一家,2011年徐明星第一次接觸比特幣就被其吸引,這促使了他在2012年做了北京樂(lè)酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司也就是人們熟知的OKCoin,在0手續(xù)費(fèi)和安全性的賣(mài)點(diǎn)下,OKCoin迅速做到了全網(wǎng)第一的地位。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,徐明星擔(dān)任法人的公司共有7家,擔(dān)任股東的公司共有5家,作為高管的公司有9家,這當(dāng)中以金融交易為主體業(yè)務(wù)的公司為主,除了OKCoin還有一家以貴金屬交易為主的八方天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,當(dāng)然近年的風(fēng)口網(wǎng)貸他也沒(méi)落下,網(wǎng)貸領(lǐng)域的好有錢(qián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的注冊(cè)法人也是徐明星。
那么回到上文,OKEx與OKCoin到底是什么關(guān)系?首先OKCoin與OKEx的實(shí)際控制人都是徐明星。
其次,據(jù)OKEx的客服介紹,該公司的注冊(cè)地在伯利茲,運(yùn)營(yíng)地在香港,但是根據(jù)受害用戶(hù)實(shí)地考察,該公司在香港的運(yùn)營(yíng)公司實(shí)際上并未承接OKEx的運(yùn)營(yíng)工作,OKEx微博微信認(rèn)證的公司即北京烽火創(chuàng)杰科技有限公司實(shí)際是空殼公司,其實(shí)際運(yùn)營(yíng)公司正是OKCoin,多數(shù)用戶(hù)是通過(guò)OKCoin幣行(網(wǎng)址為https://www.OKCoin.cn,備案主體為北京樂(lè)酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)多處鏈接進(jìn)入OKEX平臺(tái)。OKCoin網(wǎng)站通過(guò)站內(nèi)互聯(lián)的方式將用戶(hù)引流至OKEx平臺(tái)。
(OKEx與OKCoin的關(guān)系圖)
作為一個(gè)主流的數(shù)字貨幣交易平臺(tái),OKCoin自然不會(huì)輕易的向OKEx引流,在2017年10月份發(fā)生OKEx的用戶(hù)賬戶(hù)被盜時(shí),OKCoin曾對(duì)外公開(kāi)表示,兩家公司為獨(dú)立運(yùn)營(yíng),沒(méi)有從屬關(guān)系只有合作關(guān)系,但是實(shí)際是兩家公司為一家公司運(yùn)營(yíng),其實(shí)際控制人正是徐明星,這一點(diǎn)也得到了一位接近該公司的人士的證實(shí)。這也是為什么受害用戶(hù)會(huì)向證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)OKCoin是否具備期貨交易資質(zhì)的原因。
在OKEx創(chuàng)立之初,OKCoin官方曾用旗下全新平臺(tái)OKEx推出比特幣虛擬合約業(yè)務(wù)的方式做宣傳。
不僅如此,OKEx的源碼上連的是八方貴金屬的網(wǎng)站,也就是上文提到的八方天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,這種種跡象都在說(shuō)明,徐明星以及OKCoin與OKEx之間的關(guān)系絕非僅僅是合作關(guān)系。并且OKCoin背后的投資陣容堪稱(chēng)豪華,既有史玉柱的巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)、王亞偉創(chuàng)立的千合資本也有蔡文勝創(chuàng)辦的隆領(lǐng)投資等,這在無(wú)形中,都為OKEx做了背書(shū)。
(源碼截圖)
在實(shí)際參觀OKCoin的辦公場(chǎng)所時(shí),投中網(wǎng)記者發(fā)現(xiàn),OKCoin聲稱(chēng)雙方為兩個(gè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì),OKCoin僅承接該公司部分業(yè)務(wù)。OKCoin的COO潘曉軍也證實(shí),據(jù)他了解,OKCoin僅承接客服方面的業(yè)務(wù),但是事實(shí)并非如此。除了客服,OKCoin還承接了OKEx的新媒體營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品升級(jí)以及合約制定等近乎方方面面的業(yè)務(wù)。下列圖片皆貼于OKCoin的辦公地點(diǎn)展示。
(新媒體營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)展示)
(產(chǎn)品技術(shù)團(tuán)隊(duì)展示)
(產(chǎn)品技術(shù)團(tuán)隊(duì)展示)
數(shù)字貨幣的合約交易是不是期貨?
虛擬貨幣的合約交易到底算不算期貨交易呢?據(jù)了解,2017年12月,全球知名的芝加哥期權(quán)交易所經(jīng)美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)同意,搶先一步推出比特幣期貨,截止目前,全球已經(jīng)有四家交易所上線(xiàn)了比特幣期貨,英國(guó)的CoinfloorEX也將在下個(gè)月上線(xiàn)比特幣期貨,而不滿(mǎn)足與上線(xiàn)比特幣期貨的芝加哥期權(quán)交易所,即將上線(xiàn)更多幣種的交易。
OKEx開(kāi)設(shè)的基于虛擬數(shù)字貨幣的合約交易,是采用是集中交易、保證金制度, T+0制度,雙向交易制度,10倍和20倍杠杠制度,可自動(dòng)追加保證金制度,強(qiáng)制平倉(cāng)制度等,這與期貨交易幾乎沒(méi)有區(qū)別。Jerry在咨詢(xún)了中國(guó)期貨協(xié)會(huì)后,期貨協(xié)會(huì)表示,這個(gè)數(shù)字貨幣合約交易就是期貨交易,符合期貨交易的屬性,建議報(bào)警。
這一點(diǎn)也被律師證實(shí),受害用戶(hù)咨詢(xún)的律師都表示,OKEX合約本質(zhì)符合期貨的定義。
事實(shí)上徐明星倡導(dǎo)的這種模式是復(fù)制了現(xiàn)貨交易所的交易模式,而我國(guó)所有的現(xiàn)貨交易所均已經(jīng)關(guān)停。在這一點(diǎn)上,一位專(zhuān)注于二級(jí)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)人士也表達(dá)了同樣的看法。在未被告知該交易是數(shù)字貨幣期貨前,上述人士表示,受害用戶(hù)是否是參加了期貨的盤(pán)外交易,這類(lèi)似一種現(xiàn)貨交易,受到操縱是十分正常的。在得知該交易是比特幣期貨時(shí),他說(shuō):“你說(shuō),這又是何必呢?這是賭,不是交易!”
在長(zhǎng)達(dá)4個(gè)多小時(shí)的對(duì)峙里,OKCoin的COO潘曉軍與法務(wù)梁女士終于露面,而公司周邊近20個(gè)保安似乎也在昭示今天的維權(quán)事件并不那么容易解決。投中網(wǎng)記者咨詢(xún)法務(wù)梁女士時(shí),對(duì)方表示,OKCoin僅負(fù)責(zé)OKEx的部分外包業(yè)務(wù),并不能代表這家公司,同樣是客服部的一位男性工作人員告訴投中網(wǎng)記者,如果想維權(quán)需要經(jīng)由客戶(hù)部向OKEx的香港團(tuán)隊(duì)反映。就在前幾天,有客戶(hù)來(lái)公司就OKEx的相關(guān)問(wèn)題要求解釋。
截止發(fā)稿此事件仍在持續(xù)發(fā)酵,投中網(wǎng)將持續(xù)報(bào)道并關(guān)注這一事件發(fā)展。
OKCoinCOO潘曉軍與法務(wù)梁女士
7月12日,值國(guó)字宋河杯河南省第二屆民間品酒大獎(jiǎng)賽階段性收官,四年一度的世界杯冠軍將要產(chǎn)生之際,宋河酒業(yè)又在美麗的金沙湖畔,發(fā)起了一更多
2018-07-16 12:39:42